Madrid Büyükelçiliği dolandırıcılığa karşı uyardı

ANTALYA - Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, ihracatçı firma ve Türk vatandaşlarını, İspanya bağlantılı bazı kuruluşlar tarafından verilen sahte ödül, piyango ve benzeri konularda uyardı.

Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden Dış Ticaret Müsteşarlığı'na ve bağlı ihracatçı birliklerine gönderilen yazıda, son dönemlerde ihracatçı firmalardan ve vatandaşlardan İspanya bağlantılı bazı şüpheli kuruluşlar tarafından verildiği belirtilen sahte ödül, piyango ve buna benzer konularla ilgili şikayetler ulaştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, şikayetlerin incelenmesinden, özellikle Afrika, Güney-Batı Asya ve Pasifik ülkeleriyle Amerika kıtasındaki ülkeler başta olmak üzere, muhtelif milletlere mensup bir takım suç çete grupları, potansiyel kurbana mektup veya elektronik posta yoluyla önemli bir ödül kazandığını bildiriyor. Ardından, bu ödülle ilgili ödenmesi gereken vergiler, banka masrafları, teslimat bedelleri ya da sigorta işlem ücretleri ile bir takım ücretler ödenmeden bu ödülün alınamayacağı söyleniyor. Dolandırıcılar ayrıca bu ödemelerin yapılması için zamanın çok kısa olduğu ve ödüllerini almak için sürenin dolmakta olduğu konusunda bu kişileri uyarıyor.

Bir başka şikayette de, Afrika Kalkınma Bankası/Togo Şubesi'nin açtığı iddia edilen bir ihaleyle ilgili Afrikalı bir firma tarafından ihracatçı bir Türk firması ile internet aracılığıyla irtibata geçilerek yüklü bir siparişte bulunulduğu ve mal bedelinin peşin olarak ödenmesi hususunun kabul edildiği ifade ediliyor.

13 bin 500 euro talep etti

Anılan firma mal bedelini bir İspanyol Bankası aracılığıyla transfer ettiklerini, ancak işlem sırasında İspanyol Merkez Bankası'nın transferi durdurduğunu iddia ederek, ilgili firmadan transferin gerçekleşmesi için 'Tay Clearence Certificate' adında bir belge ve bu belgenin temin edilmesi için de 13 bin 500 euro talep etti.

Yapılan incelemede, İspanya'da şikayette belirtilen banka ile aynı isimde bir bankanın mevcut olduğu ancak bankanın web sayfasının, sayfada verilen bağlantıda ulaşılan sayfadan farklı olduğu, İspanyol Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'ndan geldiği iddia edilen bütün belgelerin İngilizce olduğu ve banka telefonları olarak bildirilen telefonların cep telefonları olduğu tespit edildi. Yazıda, Türk vatandaş ve ihracatçı firmaların İspanya bağlantılı işlemlerde dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

"İspanya piyangosunun ödülleri daima vergilerden ve yükümlülüklerden muaftır. Dolayısıyla İspanyol piyangosuyla bağlantılı olduğu söylenen "ödüller" için talihliler tarafından ödeme yapılmamaktadır.

İspanya'da resmi kurumlar, bankalar ve diğer kurumlar İspanyolca dışında bir dilde yazışma yapmamaktadırlar. Söz konusu dolandırıcıların Müşavirliğimize ulaşan yazışmalarının genellikle İngilizce olduğu görülmektedir.

Bazı durumlarda İspanya'da yer alan gerçek banka ve resmi kurumların isimleri ve adresleri kullanılmakta, hatta web sayfasına bağlantı verilmektedir. Adı geçen banka ya da resmi kurumun web sayfalarına ulaşmak için sayfada verilen bağlantının kullanılmayıp internet arama motorları vasıtasıyla araştırma yapılıp söz konusu kurumların web sayfalarına ulaşılması daha sağlıklı sonuçlar verebilecektir.

İspanya'da cep telefonları (6) ile sabit telefonlar ise (9) ile başlamaktadır. Müşavirliğimize ulaşan bir çok şikayette İspanya Merkez Bankası gibi devlet kurumlarına ait olduğu iddia edilen telefon numaralarının genel olarak (6) ile başlayan cep telefonları olduğu görülmektedir."