| Özet Bilgi | 29.06.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
Genel Kurul Çağrısı |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 04.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 29.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 10:00 | | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BAKIRKÖY | | Adres | Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel |
|
Gündem Maddeleri |
| 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
| 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, |
| 3 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
| 4 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun (finansal tabloların) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, |
| 5 - 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 6 - 2025 yılı dönem sonucuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı (kâr payı dağıtılmaması halinde gerekçesi ve kârın kullanım şekli) hakkındaki önerisinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, |
| 7 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
| 8 - Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, |
| 9 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
| 10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da Şirketin işletme konusuna giren işleri kendi veya başkası hesabına yapabilecek nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
| 11 - 2025 yılı içinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
| 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 13 - Dilek, Temenniler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | EK: 1 | Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
Genel Kurul Sonuçları |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 29.06.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 10:00'da Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel adresinde yapılmış olup sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | EK: 1 | 2025 Olağan GK_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_ETDS.pdf - Tutanak | | EK: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul_Hazirun Listesi..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
Ek Açıklamalar |
|
